MEXC Risk Control：评价、是否正规与否，以及完整的 fair_trader_x 案件

常见触发场景（据报告）

• 大额提现尝试（例如 UID 63218153 在 2024-06-17 提现 50,000 USDT）后，被要求补充更多 KYC。
• 即便已完成基础验证，仍被要求手持护照与手写字条自拍照。
• 从常规 KYC 升级到更严格的 EDD（加强尽调）。

EDD 清单（示例）

• 护照 + 手持护照照片。
• 最近 6 个月工作与收入证明。
• 最近 6 个月居住地址证明。
• 资金来源（SoF）说明及凭证。
• 提现目的、去向及相关凭证。
• 最近 3 年纳税申报记录。

据称，上述项目在冻结进入第 254 天时通过邮件发送。

仅退回 “本金”（据往来邮件）

部分沟通中提到：在通过 EDD 后，仅退回 本金（某一案例约 $125,000），其余非本金部分将在调查结束前继续冻结。

账户状态与沟通

• 冻结周期可达 365 天（据多例反映）。
• 模板式回复，较长时间没有实质更新。
• 部分用户称聊天被删除/被拉黑。

提现体验

• 即便此前充值被接受，提现申请仍遭到拒绝。
• 对已入金资金提出 “追溯性” 的 KYC/EDD 要求。
• 个别叙述称，余额被清零且交易历史被移除。

司法辖区与线下 KYC 邀请

• 被邀请前往 新加坡 完成 KYC，或在 香港会面；与此同时，用户材料中也引用了当地监管关于许可状况的提醒。
• 用户对“跨境线下 KYC”在缺乏明确许可文件的情形下，提出安全与法律不确定性的担忧。

指控要点（来自材料）

• 长期冻结与大范围个人数据请求。
• 被邀请前往许可情况不明的辖区完成 KYC。
• 提及其他受影响用户、历史被删除、沟通被封禁等说法。

公开提示（材料中引用）

• 香港证监会（SFC）：警示名单，以及与 “MEXC” 相关的“涉嫌虚拟资产欺诈”的公告。
• 香港警方函件（据用户提供）：未持有 VATP 牌照的表述。
• 律师函：就许可问题发问，并邀请平台作出正式澄清。

MEXC 是否正规（legit）？

本页整合了用户经历与用户提供的函件中引用的公开提示。是否“正规”取决于各辖区的当前许可与监管状态；请核对官方注册信息，并索取交易平台的正式说明。

MEXC 是否骗局（scam）或欺诈（fraud）？

材料与通知中出现过“涉嫌欺诈”等表述。这些属于指控或预警，并非法院裁决。请以最新的监管发布与公司回应为准。

风险控制会持续多久？

有反映称个别案例可长达 365 天。实际时长取决于调查进度与资料完整性。

为何入金后仍被要求更多文件？

风险规则可能触发 EDD。即使入金已被接受，仍可能被要求提供身份、收入、地址、税务以及交易目的/去向等证明。

为何邀请进行跨境线下 KYC？

有信息称被邀请赴新加坡或在香港会面；在缺乏明确许可凭证时，用户会担心出行安全与法律不确定性。